Eγκρίθηκε η νέα δανειακή σύμβαση της Aγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ

Τα νέα δανειακή σύμβαση ενέκριναν οι μέτοχοι της Aγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ, κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης την Παρασκευή.

Η δανειακή σύμβαση θα αντικαταστήσει το κοινό ομολογιακό δάνειο, το οποίο εκδόθηκε από την εταιρεία τον Μάρτιο του 2007.

Παράλληλα, οι μέτοχοι έλαβαν και τις παρακάτω αποφάσεις:  

• Εγκρίθηκαν,  με απαρτία 70,72%   και   ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%   οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης,  καθώς και οι  Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που τις συνοδεύουν.
•  Απαλλάχθηκαν, με απαρτία 70,72%   και   ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%  τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
• Εκλέχθηκε με απαρτία 70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%   η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017.
• Εγκρίθηκε,  με απαρτία  70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία  68,24%   η τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά τη  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Εγκρίθηκε  με απαρτία  70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%   η σύναψη  νέας δανειακής  σύμβασης σε αντικατάσταση του από 01/03/2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου  και η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων σύμβασης αυτής
•  Αποφασίστηκε με απαρτία 70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία  68,24%   ο καθορισμός  του ανώτατου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2018.
• Χορηγήθηκε με απαρτία 70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%   άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.  
• Παρασχέθηκε, με απαρτία 70,72%   και  ομόφωνη πλειοψηφία 68,24%   εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.

naftemporiki.gr