ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19ης Ιουνίου 2017 παρευρέθησαν αυτοπροσώπως μέτοχοι  με συνολικό αριθμό μετοχών 7.436.144 ( μετοχές)  κατέχοντες συνολικά το 7573 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν διαπιστώσεως  της απαρτίας η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα  αποφάσεις  εγκρίνοντας άπαντα τα  κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1o :

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες  Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 2ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2016.

Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστώνγια τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως   για την Χρήση 01/01-31/12/2016 με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 3ο:

Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

Εγκρίθηκε για τη χρήση 2016 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιόδου 01/01/2016-31/12/2016 και  η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως.Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 4ο:

Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016 προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2017.

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές  για τη διαχειριστική  χρήση 2017. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή  στα  μεν μέλη του Δ.Σ ποσού  282.17792 ευρώ για  αμοιβές  που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας καθώς και  έξοδα  παραστάσεως  στα μη εκτελεστικά μέλη 1.21457 ευρώ  για την χρήση 2016  οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επίσης προεγκρίθηκαν αμοιβές  των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2017 βάσει της διάταξης 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 κατά ανώτερο ποσό  των τριακοσίων πενήντα  χιλιάδων (350.000) € και αμοιβές εξόδων παραστάσεων  για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000)

Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 5^{ο :}

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου και της επιτροπής ελέγχου και εξέλεξε παμψηφεί για τη χρήση 2017 ως Τακτικό Εκλεκτή-Λογιστή τον κ. Τζιμπράγο Νικόλαο Α.Μ.ΣΟΕΛ 14981 και Αναπληρωματικό τον κ. Τζώρα Φαίδων Α.Μ. ΣΟΕΛ 14911 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. Ενέκρινε δε επίσης παμψηφεί τις  καταβληθείσες για τη χρήση του 2016 αμοιβές και τις προτεινόμενες  για τη χρήση 2017 που ανέρχονται κατά ανώτερο στο ποσό των 16.000 ευρώ.

Θέμα 6^{ο :}

Έγκριση  συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  στις 8/6/2017 και θα προταθεί για  ποσόν 3.930 ευρώ με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 1.500  νέων μετοχών ονομαστικής αξίας  262 εκάστης σε τιμή  έκδοσης 2200 ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την συμμετοχή στην αύξηση με τους προτεινομένους όρους.

Θέμα 7^{ο :}

Χορήγηση κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23^α  παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των µετ' αυτής συνδεδεµένων κατά την έννοια του άρθρου 42^ε  παρ. 5 κ.ν.2190/1920εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας όπως µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση λοιπών εταιρειών του Οµίλου ή άλλων εταιρειών ακόµα και αν αυτές επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς και επίσης ομόφωνα ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^α  του κ.ν. 2190/1920 σύναψη  παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ' αυτής συνδεδεµένων κατά την έννοια του άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/20 εταιρειών.

Θέμα 8^{ο :}

Εκλογή νέου  Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του

Η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα εξέλεξε τους  1. Μαθιό Ιωάννη του Κωνσταντίνου 2. Μαθιό Δημήτριο του Νικολάου 3. Μαθιό Ιωάννης του Νικολάου4. Μαθιό Νικόλαο του Ιωάννου 5.  Κοκκινιώτη Παναγιώτη του Αθανασίου 6. Μοσχόπουλο Γεώργιο του Αγγέλου 7. Μαρίδη Χρήστο του Γεωργίου 8. Στρούτση  Ιωάννης του  Παναγιώτη και 9. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου  ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τετραετή θητεία ήτοι από 19/6/2017 έως 19/6/2021 ή την τυχόν μεταγενέστερη σύγκλιση της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας του έτους 2021. Από τα ανωτέρω μέλη ως ανεξάρτητα εξελέγησαν οι . Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου και Στρούτσης  Ιωάννης του   Παναγιώτη

Θέμα 9^{ο :}

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017  

Η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα εξέλεξε  ως μέλη της επιτροπής ελέγχου τους 1. Μοσχόπουλο Γεώργιο του Αγγέλου 2. Μαρίδη Χρήστο του Γεωργίου και 3. Στρούτση  Ιωάννη του   Παναγιώτη τα οποία όλα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα κατά τη έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002

Θέμα 10^{ο :}

Επανέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της από 25/8/2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας περί παροχής εταιρικής εγγύησης κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920 υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας σύμφωνα με την από 20 Ιουλίου 2016 έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την συνδρομή  των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου.  Η εγγύηση παρεσχέθη σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προς την  Βουλγαρική Τράπεζα “PIRAEUS BANK BULGARIA AD”.

Η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα  επανέγκρινε την   απόφαση της Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης της 25ης  Αυγούστου 2016 σύμφωνα με την οποία  παρεσχέθη παμψηφεί  η άδεια προς  παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD ύψους έως 130.000 ευρώ  στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας η οποία  εγγύηση ήδη παρεσχέθη σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση και τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 20 Ιουλίου 2016  έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23^α παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 11^{ο :}

Λοιπά θέματα και  Ανακοινώσεις.

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Αθήνα 19 Ιουνίου 2017