Στις 30 Ιουνίου η γ.σ. της Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ

Στις 30 Ιουνίου θα διεξαχθεί η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ, με την ημερήσια ατζέντα να διαμορφώνεται ως εξής:

• Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 οι  οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
• Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
• Τροποποίηση  του άρθρου 21 του Καταστατικού.
• Έγκριση σύναψης  νέας δανειακής  σύμβασης σε αντικατάσταση του από 01/03/2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου  και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της ανωτέρω σύμβασης.
• Τροποποίηση της από  04-05-2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης    της εταιρίας περί Έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου .
• Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2018.
• Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
• Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.