Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 8η Ιουνίου 2017 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες και εκπροσωπούμενους δέκα (10) μετόχους που εκπροσωπούν 21.055.980 μετοχές δηλαδή ποσοστό 8797% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).
3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:
Ειρήνη Αθανασιάδου
Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη
Μαριέττα Αθανασιάδου
Αντώνη Γκορτζή Ανεξάρτητο μέλος
Γεώργιο Κορομηλά Ανεξάρτητο μέλος
Οδυσσέα Μεράβογλου Ανεξάρτητο Μέλος
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).
4.Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008 η οποία αποτελείται από τους εξής :
Γεώργιο Κορομηλά Πρόεδρο (ανεξάρτητο μέλος)
Αντώνιο Γκορτζή Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)
Οδυσσέα Μεράβογλου Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).
5. Εκλέχθηκε για τη χρήση 2017 η εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG (ΑΜΣΟΕΛ 107). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 19.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).
6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016 κατΆ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€ ) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).
7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017κατΆ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).
8. Αποφασίστηκε η ανάθεση σε εγνωσμένου κύρους ελεγκτική εταιρεία εκπόνησης business plan για την αναδιοργάνωση της εταιρείας και η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων μετοχές 21.055.980 σε σύνολο 21.055.980).