Σέρρες 30/05/17
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/05/2017
Την 30/05/17 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 11 Mέτοχοι κάτοχοι συνολικά 26.506.394 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας εκπροσωπούντες ποσοστό 7634 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 7634 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.506.394 συνολικά μετοχών της Εταιρίας αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων) της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επ' αυτών. Από το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2016 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.
2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων) οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 7634 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας δι' ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.506.394 συνολικά μετοχών απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2016 έως 31.12.2016.
3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 7634 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.506.394 συνολικά μετοχών της Εταιρίας αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2017 σε τακτικό εκλεκτή συγκεκριμένα στον Αθανάσιο Τσάκλη του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 14951 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον Δημήτριο Γ. Πλασταρά με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 27771 της Ελεγκτικής εταιρίας METRON AUDITING ΑΕ. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συνάψει την απαιτούμενη από τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 7634 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.506.394 συνολικά μετοχών της Εταιρίας αποφάσισαν ομόφωνα η Επιτροπή Ελέγχου μετά πλέον και τις ρυθμίσεις από τις διατάξεις του αρ.44 Ν. 4449/2017 να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ήτοι από τους εξής: Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ Πρόεδρο της Επιτροπής και Αθανάσιο ΚΑΛΑΦΑΤΗ και Δημήτριο ΠΕΤΑΛΑ μέλη της Επιτροπής
5.Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 7634 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.506.394 συνολικά μετοχών της Εταιρίας ενέκριναν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920 τις αμοιβές παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2016 έως 31.12.2016.
6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 7634 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.506.394 συνολικά μετοχών της Εταιρίας ενέκριναν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920 τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2017 έως 31.12.2017. Επίσης αποφασίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
7. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 7634 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.506.394 συνολικά μετοχών της Εταιρίας ενέκριναν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2190/1920 την από 5-1-2017 τροποποιητική σύμβαση με την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παραχωρεί στην εταιρία δικαιώματα εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σχεδίων και υποδειγμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο