TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 26^η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 77.790.772 μετοχές επί συνόλου 80.690.653 δηλαδή ποσοστό 9641% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αποφάσισε ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπως αναφέρονται στην από 25.04.2017 πρόσκληση τα εξής:

Θέμα 1^ο & 2^ο: Την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ άρθρο 25 του ν. 2778/1999 για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016) καθώς και την έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016.

Θέμα 3^ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).

Θέμα 4^ο: Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers (PwC Greece) για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2017 από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και την παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 5^ο: Την εκλογή της εταιρείας Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) ως εκτιμητή της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2017 και την εξουσιοδότηση προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για την  (α) διαπραγμάτευση και συμφωνία αμοιβής του και (β) την επιλογή ενός δεύτερου εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και την διαπραγμάτευση και συμφωνία της αμοιβή του.

Θέμα 6^ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2016 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού για την εταιρική χρήση 2017.

Θέμα 7^ο: Την παροχή άδειας κατ άρθρο 23 του κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Θέμα 8^ο: Την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 9^ο:  Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28 Φεβρουαρίου 2017 κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. τον κ. Jeremy Greenhalgh σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Μάτση για το υπόλοιπο της θητείας αυτού ήτοι μέχρι την 07.04.2019.

Τέλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προέβη σε ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση του 2016.