CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22^ης Φεβρουαρίου 2017

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ’’ η οποία πραγματοποιήθηκε την 22/02/2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. παρόντες ήταν 8 μέτοχοι με 6.711.230 μετοχές επί συνόλου μετοχών 9.907.500 ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 6774% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις :

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1.7.2015 έως 30.6.2016 η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.
2. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 1.7.2015 έως 30.6.2016.
3. Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2016-30/6/2017 και καθορίσθηκε η αμοιβή των.
4. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και άλλες παροχές των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.7.2015 έως 30.6.2016 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την εταιρική χρήση 1/7/2016 – 30/6/2017 και για την εταιρική χρήση 1/7/2017 – 30/6/2018.
6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και συμβάσεις των προσώπων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 23^α παρ.2 του Ν.2190/20.
7. Παρασχέθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η άδεια για συμμετοχή  των στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.
8. Εξελέγησαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.