ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Στη Νέα Ιωνία την 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατόχων κοινών μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 7.6.2016.
Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 629.814 κοινές μετά ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 8222%. επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών. Η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2015.
2. Απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2015.
3. Όρισε ομόφωνα και παμψηφεί ελεγκτή για τη χρήση 2016 τον κ Θεόδωρο Ζερβό του Γεωργίου ΑΜΣΟΕΛ 17591 της α.ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών TMS και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ ΑΜΣΟΕΛ 18731. Επίσης απεφασίσθη όπως η αμοιβή τους δεν ανέλθει πλέον του ποσού των € 10.000 για τη διενέργεια του τακτικού και του φορολογικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.
4. Ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το ποσό των 50.000 ευρώ ως συνολικό ανώτατο ύψος για όλα τα εργαζόμενα μέλη του Δ.Σ.