Ανακοίνωση
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 30.06.2016 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79335% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. για την ίδια εταιρική χρήση.
2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2015.
3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.
4. Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την χρήση 2016.
5. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2016 εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και συγκεκριμένα ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Πρεβέντης και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Ευάγγελος Πετεινός καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.
6. Εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία ήτοι μέχρι 30.06.2018 ως εξής:
(1) Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη επιχειρηματίας εκτελεστικό μέλος.
(2) Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου το γένος Ιωάννη Σαμιώτη επιχειρηματίας εκτελεστικό μέλος.
(3) Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη επιχειρηματίας εκτελεστικό μέλος.
(4) Λήδα Μπήτρου του Παναγιώτη κλινική ψυχολόγος μη εκτελεστικό μέλος.
(5) Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου καθηγητής πανεπιστημίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
(6) Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
(7) Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου καθηγητής πανεπιστημίου μη εκτελεστικό μέλος.
7. Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 ν. 3693/2008 τα ακόλουθα πρόσωπα:
(1) ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου καθηγητής πανεπιστημίου μη εκτελεστικό μέλος
(2) ο κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
(3) ο κ. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου καθηγητής πανεπιστημίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. Δεν εισήχθη προς συζήτηση το θέμα περί χορήγησης άδειας για σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες και υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει λόγω μη κατάρτισης τέτοιων συμβάσεων στη διάρκεια της χρήσης 2015.
Ασπρόπυργος 30.06.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο