ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.»
Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 30.6.2016 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 19 μέτοχοι της εταιρίας (8 δι’ αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 11 δι’ αντιπροσώπου) εκπροσωπούντες συνολικά 4.859.762 μετοχές επί συνόλου 14.173.104 δηλαδή ποσοστό 342886 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:
1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 4.859.762 επί συνόλου 4.859.762 ) δηλαδή ποσοστό 342886 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την Ετήσια οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του ομίλου με τα των Ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης ( 1.1.2015-31.12.2015) καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους 4.859.087 επί συνόλου 4.859.762 ) δηλαδή ποσοστό 342839 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.
3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 4.859.762 επί συνόλου 4.859.762 ) δηλαδή ποσοστό 342886 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008 την ελεγκτική εταιρεία "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2016 (01.01-31.12.2016). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Επί του τετάρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι δεν χορηγήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2015 και προενέκρινε παμψηφεί (με ψήφους 4.859.762 επί συνόλου 4.859.762 ) δηλαδή ποσοστό 342886% την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2016 συνολικού ύψους έως 100.000 Ευρώ.
5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 4.859.762 επί συνόλου 4.859.762 δηλαδή ποσοστό 342886 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η συζήτηση των υπόλοιπων κατά σειρά θεμάτων με αρ. 6 78 και 9 της ημερησίας διάταξης αναβλήθηκε για την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 14.07.2016 δεδομένου ότι για τα θέματα αυτά απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20 αυξημένη απαρτία ενώ σήμερα παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.859.762 δηλαδή ποσοστό 342886% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
10 .Επί του δέκατου θέματος η Tακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί (με ψήφους 4.859.762 επί συνόλου 4.859.762 ) δηλαδή ποσοστό 342886% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ότι δεν συντρέχει λόγος εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως και εκλογή νέων μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008.
11.Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις
Επίσης διευκρινίζεται ότι για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (10/7/2016 ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης 11/7/2016.
Για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (23/7/2016 ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης 22/7/2016