ΔΑΪΟΣ   ΠΛΑΣΤΙΚΑ   Α.Β.Ε.Ε.

30 . 06 . 2016

Αποφάσεις  Γενικής  Συνέλευσης

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α. ότι   στις 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:00 πρωϊνή συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  οι μέτοχοι της « ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » στα γραφεία της εταιρίας (στο 12^ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας ) . Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ( 8 )  οκτώ  μέτοχοι οι οποίοι  εκπροσωπούν  12.434.309     από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήτοι  το  8289 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε  τα εξής:

1. Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων  8289% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309     μετοχές και 12.434.309       έγκυρες  θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 για την μητρική εταιρία χωρίς τη διανομή μερίσματος.

2. Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 8289 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309           μετοχές και 12.434.309           έγκυρες  θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

3. Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων  8289 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309         μετοχές και 12.434.309           έγκυρες  θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/-31/12/2015 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

4. Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 8289 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309       μετοχές και  12.434.309      έγκυρες  θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170 και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 (01/01/2016 -31/12/2016) να διενεργηθεί από τους: Α) Ιωάννη Παπουτσή του Αναστασίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14361 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Παππά  του Νικολάου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους .

  5.  Σε σχέση  με το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

   δεν έλαβε καμία απόφαση.