Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 21ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28/6/2016 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας 62125 Σέρρες. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.561.367 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών ήτοι ποσοστό 80330% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2015.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
3. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2016 οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ΑΜ 11541 ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ Μιλτιάδης ΑΜ 12761 ως αναπληρωματικός μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ». Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €30.000 πλέον ΦΠΑ.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2015 καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €006 ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του μερίσματος ύψους €1.983.90816 θα προέλθει κατά €1.013.92074 από τα κέρδη της χρήσης 2015 και κατά €969.98742 από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 18/8/2016. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2015 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 19/8/2016 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 24/8/2016 με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Επίσης από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2015 αποφασίστηκε να προέλθει μέρος και των αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. ύψους €218.700.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Σαρμαδάκη από τον Γεώργιο Τσινάβο που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 12/10/2015 καθώς και η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Γεωργίου Τσιότρα από τον Παναγιώτη Καμαρινόπουλο που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 26/1/2016.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
7. Προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2016 συνολικού ποσού €70.54056.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
8. Εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. με εξαετή θητεία και μέλη τους: Τσινάβο Παναγιώτη Κοτσαμπάση Γεώργιο Σκιάνη Σταμάτιο Τσινάβο Γεώργιο Ξεντέ Θεόδωρο Τακά Δημήτριο και Καμαρινόπουλο Παναγιώτη.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
9. Ορίστηκαν Ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ. κατά τα άρθ.3&4 ν.3016/2002 οι: Ξεντές Θεόδωρος Τακάς Δημήτριος και Καμαρινόπουλος Παναγιώτης.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
10. Εκλέχθηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθ.37 του ν.3693/2008 οι: Ξεντές Θεόδωρος Τακάς Δημήτριος και Καμαρινόπουλος Παναγιώτης.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Σέρρες 29/6/2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο