SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η 30^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε την 27η Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312 Αγία Παρασκευή.

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 8863% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες) εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2015 – 31/12/2015 της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν: ο υποβληθείς Ισολογισμός χρήσεως 2015 η ετήσια οικονομική έκθεση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015 με συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες (στοιχεία ισολογισμού στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες) εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2015 – 31/12/2015 όπως αυτά συνετάγησαν από τη Διευθύντρια του Λογιστηρίου υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας η έκθεση διαχείρισης η πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και η έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

Εγκρίθηκε η διάθεση του αποτελέσματος χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015: κέρδη μετά φόρου ύψους 848.31999 Ευρώ.

Στο συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.014.08300 Ευρώ το οποίο  μεταφέρεται σε Ειδικό Αποθεματικό Μερισμάτων Θυγατρικής (ΠΟΛ 1007/2014). Το υπόλοιπο ποσό των αποτελεσμάτων μεταφέρεται στα αποτελέσματα εις νέον.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015.

Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ο Διευθύνων Σύμβουλος ο Ορκωτός λογιστής – ελεγκτής ο Οικονομικός Διευθυντής και η Διευθύντρια Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Εγκρίθηκαν οι ληφθείσες για το έτος 2015 αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι ήταν ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας με σχέση εξηρτημένης εργασίας και αποφασίστηκαν  οι αποδοχές αυτές για το έτος 2016.

Επίσης αποφασίστηκε η καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για την περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016 ανά συνεδρίαση για τα εκτελεστικά μέλη και τα μη εκτελεστικά μέλη αντίστοιχα οι οποίες και προεγκρίθηκαν.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2016-31/12/2016.

Εξελέγησαν: α) Ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας για τη χρήση 01-01-2016 μέχρι 31-12-2016 ο κ. Δήμος Πιτέλης του Νικολάου και της Βάϊας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) που γεννήθηκε την 1/1/1955 στην Κουμαριά Τρικάλων κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής οδός Αιτωλίας αρ. 16 με Α.Δ.Τ. Τ 009745/21-7-1999 του Α.Τ. Εξαρχείων Α.Φ.Μ. 028169699 και Α.Μ.  ΣΟΕΛ 14481 και β) Ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση η κα. Ναυσικά Κουτσούκου του Αθανασίου και της Νικολέττας πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) που γεννήθηκε την 31/12/1979 στην Αθήνα κάτοικος Υμηττού Αττικής οδός Ομήρου αρ. 66 με Α.Δ.Τ.  ΑΖ 046447/12-09-2007 του Α.Τ. Αιγάλεω Α.Φ.Μ. 061169650 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 37061 οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και αποφασίστηκε να καταβληθεί σε αυτούς ως αμοιβή το ποσόν το οποίο θα καθορίσει το εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.

Εγκρίθηκε η σύναψη όλων των συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/2015

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκε η σύναψη των συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «GREEN POWER INNOVATIONS Ε.Π.Ε» με αντικείμενο την ανάθεση εξειδικευμένων έργων δομημένης καλωδίωσης και υπηρεσιών συντήρησης στα πλαίσια συμβάσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Θέμα 8^ο: Ανακοίνωση - Επικύρωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής του κ. Θεόδωρου Χατζησταματίου του Νικολάου ως νέου ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση τουπαραιτηθέντος ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους κ. Ειρήνης-Αναστασίας Χατζησταματίου.

Θέμα 9^ο: Ανακοίνωση - Επικύρωση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση μέλους σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

Εγκρίθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής του κ. Θεόδωρου Χατζησταματίου του Νικολάου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους κ. Ειρήνης-Αναστασίας Χατζησταματίου για το υπόλοιπο της θητείας της.

Θέμα 10^ο: Ανακοίνωση  σχετικά με την απόφαση της 28ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 24ης Ιουνίου 2014 για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας της απόφασης της 28ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 24-06-2014 για την αγορά Ιδίων Μετοχών χωρίς η εταιρεία να προβεί σε αγορά Ιδίων Μετοχών

Θέμα 11^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις:

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.