ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 22ας Ιουνίου 2016
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ότι πραγματοποιήθηκε την 22.6.2016 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της (15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου περιοχή Πρίνου θέση Λατζιμάς Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνης) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας στην οποία παραστάθηκαν καθ’ όλη τη διάρκειά της δύο (2) μέτοχοι της εταιρείας (αμφότεροι δι΄ αντιπροσώπου) που εκπροσωπούν συνολικά 24.074.192 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών δηλαδή ποσοστό 8166% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 8206% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 143.533 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920 και συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Ειδικότερα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις :
Επί του 1ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 η ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 της Εταιρείας και του Ομίλου της και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
Επί του 2ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
Επί του 3ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του αναπληρωτή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015).
Επί του 4ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η εκλογή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANTTHORNTONΑνώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016 της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2016 έως 30/6/2016 καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2016-31/12/2016 με αμοιβή σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και στο πλαίσιο των προσφορών της.
Επί του 5ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η αμοιβή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANTTHORNTONΑνώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» από την οποία προέρχονται οι Νόμιμοι Ελεγκτές για τη χορήγηση της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 στο πλαίσιο των προσφορών της.
Επί του 6ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100%των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015-31.12.2015) προεγκρίθηκαν δε με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 8206% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016-31.12.2016) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2016 κατ’ άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920.
Επί του 7ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η από 7.3.2016 εκλογή του κ. Βασίλειου Βουμβουράκη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Μοράκη.
Επί του 8ου Θέματος: Εξελέγη με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την ακόλουθη ανάθεση εκτελεστικών και μη αρμοδιοτήτων και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών το οποίο απαρτίζεται από τους:
1) Εμμανουήλ Δομαζάκης εκτελεστικό μέλος.
2) Κωνσταντίνος Δομαζάκης εκτελεστικό μέλος.
3) Ελένη Δομαζάκη μη εκτελεστικό μέλος.
4) Κωνσταντίνος Φρουζής εκτελεστικό μέλος.
5) Βασίλειος Βουμβουράκης μη εκτελεστικό μέλος.
6) Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7) Ανδρέας Μερίκας ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.
Επί του 9ου Θέματος:Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η παροχή άδειας για κατάρτιση συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20 επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
Επί του 10ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
Επί του 11ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Επί του 12ου Θέματος:Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η εκλογή του κ. Ανδρέα Μερίκα του Γεωργίου της κας Δομαζάκη Ελένης του Στυλιανού και του κου Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκη του Γεωργίου ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. Εκ των ορισθέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Ανδρέας Μερίκας μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
Επί του 13ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων στο 8166% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 8206% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] διετές πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σε τιμή από 010€ έως 700€ σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Επί του 14ου Θέματος: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.