ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 9ης Ιουνίου 2016 παρευρέθησαν αυτοπροσώπως μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 7.451.930 ( μετοχές) κατέχοντες συνολικά το 7589 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν διαπιστώσεως της απαρτίας η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα αποφάσεις εγκρίνοντας άπαντα τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1o :
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 2ο:
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2015.
Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστώνγια τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως για την Χρήση 01/01-31/12/2015 με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 3ο:
Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
Εγκρίθηκε για τη χρήση 2015 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως.Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 4ο:
Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2015 προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2016.
Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση 2016. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή στα μεν μέλη του Δ.Σ ποσού 282.17792 ευρώ γιά αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας καθώς και έξοδα παραστάσεως στα μη εκτελεστικά μέλη 1.47688 ευρώ γιά την χρήση 2015 οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Επίσης προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2016 βάσει της διάταξης 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 κατά ανώτερο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) € και αμοιβές εξόδων παραστάσεων για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000)
Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 5ο :
Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου και της επιτροπής ελέγχου και εξέλεξε παμψηφεί για τη χρήση 2016 ως Τακτικό Εκλεκτή-Λογιστή τον κ. Τζιμπράγο Νικόλαο Α.Μ.ΣΟΕΛ 14981 και Αναπληρωματικό τον κ. Τζώρα Φαίδων Α.Μ. ΣΟΕΛ 14911 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. Ενέκρινε δε επίσης παμψηφεί τις καταβληθείσες για τη χρήση του 2015 αμοιβές και τις προτεινόμενες για τη χρήση 2016 που ανέρχονται κατά ανώτερο στο ποσό των 16.000 ευρώ.
Θέμα 6ο :
Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 3/6/2016 και θα προταθεί για ποσόν 1.060 ευρώ με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 265 εκάστης σε τιμή έκδοσης 2400 ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την συμμετοχή στην αύξηση με τους προτεινομένους όρους.
Θέμα 7ο :
Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον σκοπό
Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί παρέσχε την ζητούμενη έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Η ανωτέρω τροποποίηση αφορά την διεύρυνση του υφισταμένου σκοπού της εταιρείας όσον αφορά τα μέσα που δύναται να διέρχεται η εταιρεία για την επίτευξή του.
Θέμα 8ο :
Χορήγηση κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920εταιρειών.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας όπως µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση λοιπών εταιρειών του Οµίλου ή άλλων εταιρειών ακόµα και αν αυτές επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς και επίσης ομόφωνα ενέκρινε την κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σύναψη παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων κατά την έννοια του άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/20 εταιρειών.
Θέμα9ο :
Επανέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Αυγούστου 2015 σύμφωνα με την οποία παρεσχέθη παμψηφεί ειδική άδεια (έγκριση) αγοραπωλησίας περιουσιακών στοιχείων µεταξύ αφενός συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920 εταιρειών και αφετέρου μελών του ΔΣ των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω και έγκριση της αγοραπωλησίας η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει της παρασχεθείσης έγκρισης.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επανέγκρινε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Αυγούστου 2015 σύμφωνα με την οποία παρεσχέθη παμψηφεί ειδική άδεια (έγκριση) αγοραπωλησίας περιουσιακών στοιχείων µεταξύ αφενός συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920 εταιρειών και αφετέρου μελών του ΔΣ των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω και συγκεκριμένα παρεχώρησε την ειδική άδεια (έγκριση ) για την σύναψη συμβάσεως αγοραπωλησίας μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία MATHIOS AD που εδρεύει στην Βουλγαρία και της εταιρείας με την επωνυμία IKM LTD που επίσης εδρεύει στην Βουλγαρία δυνάμει της οποίας θα μεταβιβαστούν στην τελευταία το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της υπό σύστασιν εταιρείας (θυγατρικής της MATHIOS AD) με την επωνυμία ERGOTIMOS LTD της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο θα δημιουργηθεί με την εισφορά ενός εκ των κτιρίων της MATHIOS AD με τα τυχόν παρακολουθήματα του έναντι τιμήματος το οποίο θα διαμορφωθεί από την ονομαστική αξία των μεταβιβαζόμενων μεριδίων.
Η διαδικασία της αγοραπωλησίας ευρίσκεται εν εξελίξει και η ειδική άδεια παρεσχέθη δεδομένου ότι η ανώνυμη εταιρεία MATHIOS AD είναι εταιρεία συνδεδεμένη της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920 και ο βασικός εταίρος της αγοράστριας εταιρείας κ. Ιωάννης Κ. Μαθιός είναι μέτοχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε και μέτοχος και Πρόεδρος της συνδεδεμένης επιχείρησης MATHIOS AD.
Θέμα10ο :
Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.
Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
Αθήνα 9 Ιουνίου 2016