Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε ανακοινώνει ότι στις 8 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. στο Ξενοδοχείο PRESIDENT Λ. Κηφισίας 43 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στην οποία παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι κάτοχοι 22.986.103 μετοχών επί συνόλου 29.546.360 ήτοι ποσοστό 7778% και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν:
1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Ψήφισαν: 22.986.103 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ 22.986.103 (ήτοι 100%).
2 Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
Ψήφισαν: 22.986.103 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ 22.986.103 (ήτοι 100%).
3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2016 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.
Ψήφισαν: 22.986.103 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ 22.986.103 (ήτοι 100%).
4. Την επικύρωση της εκλογής την 31.8.2015 του Εμμανουήλ Νικολαΐδη ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ. Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Ronald Gee.
Ψήφισαν: 22.986.103 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ 22.986.103 (ήτοι 100%).
5. Την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002 ως κάτωθι:
I. Ιωάννη Μπατσόλα
II. Κωνσταντίνο Λάιο
III. Ιωάννη Σταυρόπουλο
IV. Νικόλαο Γαλέτα
V. Αλέξιο Αλεξίου
VI. Γεώργιο Πασσά
VII. Ανδρέα Κυριαζή
VIII. Μιχάλη Διακογιάννη
IX. Manuel Iraola
X. Ανδρέα Κατσάνο
XI. Εμμανουήλ Νικολαΐδη
XII. Ιάκωβο Γεωργάνα
Εκ των ανωτέρω υποψηφίων οι κ.κ. Ανδρέας Κυριαζής Νικόλαος Γαλέτας και Manuel Iraola προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.
Ψήφισαν: 22.986.103 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ 22.986.103 (ήτοι 100%).
6. Την εκλογή ως μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως κάτωθι:
I. Μιχαήλ Διακογιάννη μη εκτελεστικό μέλος
II. Νικόλαο Γαλέτα μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
III. Ανδρέα Κυριαζή μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
Ψήφισαν: 22.986.103 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ 22.986.103 (ήτοι 100%).
7. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.
Ψήφισαν: 22.986.103 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ 22.986.103 (ήτοι 100%).
8. Την έγκριση της απόσχισης του βιομηχανικού και μέρους του εμπορικού κλάδου καλωδίων της εταιρείας και εισφοράς αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΜΜ.ΕΠ. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του Κ.Ν. 2190/1920.
Ψήφισαν: 22.986.103 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ 22.986.103 (ήτοι 100%).
9. Την έγκριση της παροχής εξουσιοδοτήσεων όπως αναφέρθηκαν στην Γενική Συνέλευση.
Ψήφισαν: 22.986.103 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ 22.986.103 (ήτοι 100%).
10. Την έγκριση της αλλαγής του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρίας καθώς και της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 4 και 1 του Καταστατικού αυτής.
Ψήφισαν: 22.986.103 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ 22.986.103 (ήτοι 100%).