ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Ανασυγκρότηση/ αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετ

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με το την παρ..4.1.3.5. του Κανονισμού του ΧΑ σε συνδυασμό προς το άρθρο 6 του Ν.3340/2005 και τα άρθρα 2 και 3 της με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφασης της Ε.Κ. και σε συνέχεια της ανασυγκρότησης/αναδιάρθρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της 3^ης Ιουνίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι με απόφαση που έλαβε στην από 03.06.16 συνεδρίασή του ανασυγκροτήθηκε/αναδιαρθρώθηκε ως εξής:

1.        Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού Οικονομολόγος κάτοικος Αθηνών οδός Ήρωνος αρ. 6 (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 063584/24.06.2011) Α.Φ.Μ. 000849289: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος

2.        Κωνσταντίνος Κοκκάλας του Γεωργίου Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής οδός Καλισσίων αρ. 26 (Α.Δ.Τ.: Ξ 035948/88) Α.Φ.Μ. 013465990: Αντιπρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος

3.        Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου Οικονομολόγος κάτοικος Π. Ψυχικού οδός Παράσχου αρ. 3 (Α.Δ.Τ.: ΑΚ.096057/20114) Α.Φ.Μ. 073374567: Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

4.        Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου Ναυπηγός κάτοικος Αθηνών οδός Κανάρη αρ. 20 (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 943190/2009) Α.Φ.Μ. 001126509 Εκτελεστικό Μέλος

5.        Παναγιώτης Κωστούρος του Αγγέλου Ναυπηγός κάτοικος Πειραιώς οδός Δημ. Γούναρη αρ. 31-33 (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 045355/2009) Α.Φ.Μ. 055123064 Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος

6.        Δημήτριος Ανδρακάκος του Ανδρέα Δικηγόρος κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 24 (Α.Δ.Τ.: ΑΖ.011191/26.7.07) Α.Φ.Μ. 014277780 Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος και

7.        Ιωάννης Βλάχος του Ανδρέα Οικονομολόγος κάτοικος Άνω Βούλας οδός Μιλτιάδου αρ. 9 (Α.Δ.Τ. Σ. 271806/1997) Α.Φ.Μ. 008774036 Ανεξάρτητο- μη εκτελεστικό μέλος.

Στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως κατωτέρω η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του Καταστατικού εκπροσωπείται και δεσμεύεται εξώδικα ή δικαστικά έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ταβουλάρη ο οποίος δεσμεύει μόνος του την Εταιρεία και στον οποίο παρέχεται η εξουσία από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας να παρέχει πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους προσδιορίζοντας στα πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα την έκταση πληρεξουσιότητας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι θα ενεργούν είτε ανά δύο από κοινού είτε ο κάθε ένας χωριστά σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στα πληρεξούσια έγγραφα.

Ειδικότερα και προκειμένου περί θεμάτων που αφορούν οποιεσδήποτε εργατικές διαφορές πειθαρχική διαδικασία και εργασιακές γενικά σχέσεις η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου όλων γενικά των δημοσίων και λοιπών αρχών σε σχέση με τα θέματα αυτά ανατίθεται στο Εκτελεστικό Μέλος κ. Ιωάννη Γ. Στεφάνου.

Επιπλέον ο κ. Ιωάννης Γ. Στεφάνου εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβουλίου για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Πειραιάς 03.06.2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ν.Ταβουλάρης

Πρόεδρος