Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.» και διακριτικό τίτλο Logismos α.ε. με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης μετά από απόφασή του προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη 9ο χλμ.Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση.
4. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ’ αμοιβή.
5. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση συνδεδεμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ’ αμοιβή.
6. Έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και διακράτησής τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας (Αποδεκτή Πρακτική Αγοράς 02.01.2009/Ε.Κ. και άρθρο 16 του Ν. 2190/1920).
7. Διάφορες ανακοινώσεις.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Στη γενική συνέλευση εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής (έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης δηλ. της 19ης Ιουνίου 2016) και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.
Διαδικασία Συμμετοχής
Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και όχι αργότερα από την 21η Ιουνίου 2016 έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση ότι κατέχουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δηλ. κατά την έναρξη της 19ης Ιουνίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής) την οποία βεβαίωση ή πιστοποίηση θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό βεβαίωση από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.).
Εντός της ιδίας προθεσμίας δηλ. όχι αργότερα από την 21η Ιουνίου 2016 πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Υπόδειγμα εντύπου πληρεξουσιοδότησης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται χωρίς νεότερη πρόσκληση οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Τακτική
Γενική Συνέλευση εντός είκοσι ημερών ήτοι την 8η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη 9ο χλμ.Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης.
Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και όχι αργότερα από την 5η Ιουλίου 2016 έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση ότι κατέχουν την ιδιότητα του μετόχου κατά τη έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δηλ. κατά την έναρξη της 4ης Ιουλίου 2016 (ημέρα καταγραφής) την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό βεβαίωση από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.).
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920 έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη γενική συνέλευση διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην διεύθυνση αυτή οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την αποστολή των ανωτέρω σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς χωρίς χρέωση.
Θεσσαλονίκη 3 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο