Πειραιάς 31/5/2016
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Τρίτη 31/5/2016 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τουΟΛΠΑ.Ε στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 20.405.549 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 81,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.
Θέμα 1: Εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.405.549
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.405.549
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.405.549, κατά: 0, αποχή: 0
Θέμα 2: Εγκρίθηκε η τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση άρθρων 20 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.405.549
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.405.549
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.405.549, κατά: 0, αποχή: 0
Θέμα 3: Εγκρίθηκε η προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 12 για την Επιτροπή Ελέγχου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.405.549
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.405.549
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.405.549, κατά: 0, αποχή: 0
Θέμα 4: Εγκρίθηκε η τροποποίηση, συγχώνευση σε ενιαίο άρθρο και απλούστευση ρυθμίσεων των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του Καταστατικού σχετικά με τη Γενική Συνέλευση.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.405.549
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.405.549
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.405.549, κατά: 0, αποχή: 0
Θέμα 5: Εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων 7, 8, 9 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο με μόνη διαφοροποίηση ως προς το μέρος που μπορεί να συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.405.549
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.405.549
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.405.479, κατά: 0, αποχή: 70
Θέμα 6: Εγκρίθηκε η τροποποίηση και αναρίθμηση άρθρου 3 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και άρθρου 4 του Καταστατικού περί Μετοχών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.405.549
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.405.549
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.405.549, κατά: 0, αποχή: 0
Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αλλαγή σκοπού, συνακόλουθη τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.405.549
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.405.549
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.405.479, κατά: 0, αποχή: 70
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η τροποποίηση, διάσπαση και συνακόλουθη μερική αναρίθμηση διατάξεων άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.405.549
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.405.549
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.405.549, κατά: 0, αποχή: 0
Θέμα 9: Εγκρίθηκε η τροποποίηση, σύντμηση, απλούστευση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.405.549
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.405.549
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.405.549, κατά: 0, αποχή: 0
Θέμα 10: Μετά από αίτημα του βασικού μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) αποφασίσθηκε η αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης για την Παρασκευή 10 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ. στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λ. Αθηνών 110).
Θέμα 11: Μετά από αίτημα του βασικού μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) αποφασίσθηκε η αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης για την Παρασκευή 10 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ. στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λ. Αθηνών 110).
Επίσης στα πρακτικά της συνεδρίασης καταγράφηκε και η δέσμευση του βασικού μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) ότι ο Δήμος του Πειραιά θα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με μία εκ των θέσεων που θα κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ σε αυτό.
Η μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων).