ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/7/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην έδρα της εταιρίας, στον Πειραιά Αττικής, Αθηνών 39, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Ελεγκτή για τον Ισολογισμό της χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004. 3. Υποβολή της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Ελεγκτή για τον ενοποιημένο Ισολογισμό της χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004. 4. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004. 5. Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών. 6. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τις πράξεις Διοικήσεως και Ελέγχου της χρήσης από 1/1/2004 - 31/12/2004. 7. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005 για τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής τους. 8. Έγκριση αμοιβών Μελών Δ.Σ. κατά τη χρήση 2004 και προέγκριση αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2005. 9. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις - εγκρίσεις - εξουσιοδοτήσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών, την οποίαν πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των νομίμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους, στα γραφεία της Εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες του άρθρου 12 του Καταστατικού, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία την ορισθείσα για τη Συνέλευση και επομένως μέχρι την 14/07/2005. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης οι μέτοχοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το ΚΑΑ μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρία) ή, σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή, απευθείας στο ΚΑΑ.
QUALITY & RELIABILITY A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/7/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, στην έδρα της εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής, Κονίτσης 11β, με θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/20. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 22 του καταστατικού της Εταιρείας, θα πρέπει να δεσμεύσουν, μέσω του χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Κονίτσης 11β, Μαρούσι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοι να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Κονίτσης 11β Μαρούσι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/07/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας ALTEC ABEE, στο Μαρούσι Αττικής, Πάτμου 12, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9.488.570 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1 ευρώ σε 0,30 λεπτά του ευρώ και ισόποση διαγραφή ζημιών, ως μέτρο για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (αρ. 47 ΚΝ 2190/1920) καθώς και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν σ' αυτή, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να το καταθέσουν μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία.
VIVERE Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/07/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Αγρίνιο, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (Πλατεία Παναγοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για λόγους στρογγυλοποίησης. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαχείριση και τακτοποίηση κλασμάτων μετοχών. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 5. Έγκριση έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. 6. Έγκριση συμβάσεως και παροχή εξουσιοδοτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 8. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. 9. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. 10. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - εγκρίσεις επ' αυτών. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν έχουν μετατρέψει τις μετοχές τους σε άϋλη μορφή και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν-μέσω του χειριστή τους-και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Πλατεία Παναγοπούλου, Αγρίνιο) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας (Πλατεία Παναγοπούλου, Αγρίνιο). Εάν έχουν μετατρέψει τις μετοχές τους σε άϋλη μορφή και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Πλατεία Παναγοπούλου, Αγρίνιο) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας (Πλατεία Παναγοπούλου, Αγρίνιο).