ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/07/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00, στο κτίριο της NOVART, 8ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και Λαρίσης 1, 2ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την επόμενη διαχειριστική χρήση, και ορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της Εταιρίας για συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρθ. 23 Κ.Ν. 2190/20, αρθ. 16 του Καταστατικού της Εταιρίας). 7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση ιδίων μετοχών της εταιρίας - Τροποποίηση Καταστατικού. 8. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση του αριθμού τους - Τροποποίηση Καταστατικού. 9. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών - Τροποποίηση Καταστατικού. 10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Τροποποίηση Καταστατικού. 11. Τροποποίηση επωνυμίας - Τροποποίηση του άρθρου 1του Καταστατικού. 12. Διεύρυνση δραστηριοτήτων και τροποποίηση του Καταστατικού. 13. Κωδικοποίηση Καταστατικού. 14. Λοιπές ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν: · Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. · Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. · Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης και εντός της αυτής προθεσμίας να προσκομίσουν και να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα - πληρεξούσια αντιπροσώπευσης.