ΜΕΤΚΑ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 05/08/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας, Mαρ. Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 70.133.310, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,35 Ευρώ ήτοι από 1,67 Ευρώ σε 0,32 Ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, 1,35 Ευρώ για κάθε μία μετοχή, σε δύο δόσεις και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας (δεύτερη φάση διαδικασίας επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους). 2. Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 3. Καθορισμός αμοιβής των μελών του Δ.Σ. βάσει συμβάσεων, κατ' άρθρο 23α του ν. 2190/1920. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας (Μαρ. Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 21). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το ΚΑΑ (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17).