VIVERE Α.Ε. *
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/08/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (Πλατεία Παναγοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για λόγους στρογγυλοποίησης. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τη διαχείριση και τακτοποίηση κλασμάτων μετοχών. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 5.Έγκριση έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. 6. Έγκριση συμβάσεως και παροχή εξουσιοδοτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 8. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. 9. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. 10. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις- εγκρίσεις επ' αυτών. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν έχουν μετατρέψει τις μετοχές τους σε άϋλη μορφή και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν-μέσω του χειριστή τους-και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Πλατεία Παναγοπούλου, Αγρίνιο) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γ.Σ. καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας (Πλατεία Παναγοπούλου, Αγρίνιο). Εάν έχουν μετατρέψει τις μετοχές τους σε άϋλη μορφή και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το ΚΑΑ τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Πλ. Παναγοπούλου, Αγρίνιο) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γ.Σ. καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας (Πλ. Παναγοπούλου, Αγρίνιο).