ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 04.11.2015 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 11 μέτοχοι της εταιρίας (2 δι’ αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 9 δι’ αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 3.616.412 μετοχές επί συνόλου14.173.104, δηλαδή ποσοστό 25,51602 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του θέματος Ημερησίας Διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία εξέλεξε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 3.616.412 επί συνόλου 3.616.412 παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) δηλαδή ποσοστό 25,51602% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εξαμελούς συνθέσεως, το οποίο θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Δημοσθένης Βατικιώτης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Αν. Πετραλώνων Αττικής, οδός Τρώων 108, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 710959 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Πετραλώνων, Εκτελεστικό Μέλος

2. Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 30Α, κάτοχο της υπ’ αριθμ. ΑΖ 087581/15.10.2007 ταυτότητας του ΤΑ Γλυφάδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10Α, κάτοχος της υπ’ αριθμ. ΑΒ. 595985/2006 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 37, κάτοχο της υπ’ αριθμ. Ξ.256469/1989 ταυτότητας του ΙΔ’ Τμήματος Ασφαλείας Πειραιώς, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Ιωάννης Βενέτης του Ζώη, σύμβουλος επενδύσεων, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Πανόρμου αρ. 30-32, κάτοχος της υπ΄αρ. Μ.114601/2001 ταυτότητας του Κ.Ε. Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου, λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Λοβάρδου αρ. 64, κάτοχος της υπ’ αριθμ. Μ.026060/1982 ταυτότητας του Η’ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την σύγκληση της αμέσως επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920, οπότε λήγει την 30.6.2019.

            Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, αφού εξέτασε τη συνδρομή των κριτηρίων για την απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, διορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Αλέξανδρο Λαβράνο του Σταματίου και Ιωάννη Βενέτη του Ζώη, οι οποίοι θα ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπει για την ιδιότητά τους ο νόμος και αποφάσισε ομόφωνα ήτοι με ψήφους 3.616.412 επί συνόλου 3.616.412 παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) δηλαδή ποσοστό 25,51602% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002(άρθρο 7παρ.2) και Ν. 3693/2008 (άρθρο 37παρ.1) όπως ισχύουν, με την εκλογή τριών μελών και  ειδικότερα, η ως άνω επιτροπή θα αποτελείται από το μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. ΘΕΟΤΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΒΡΑΝΟ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΗ ΤΟΥ ΖΩΗ.