ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/11/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19,5 χ.θ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β’ Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του από 28-7-05 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας μας με απορρόφηση της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ και το διακριτικό τίτλο INTRAMET μετά από ακρόαση: α) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρείας, β) της έκθεσης του Ορκωτού-Ελεγκτή -Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρείας, γ) της έκθεσης του Πιστωτικού Ιδρύματος σχετικά με τις αποτιμήσεις αξιών των συγχωνευομένων εταιρειών, του καθορισμού της σχέσης ανταλλαγής των συγχωνευομένων εταιρειών και των λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 322 του Κανονισμού του Χ.Α., δ) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρείας μας με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ και το διακριτικό τίτλο INTRAMET, σύμφωνα με τα άρθρα 69 - 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 - 5 του Ν. 2166/1993. 3. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, της συγχώνευσης της Εταιρείας μας με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ και το διακριτικό τίτλο INTRAMET. 4. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 5. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω Συγχώνευση. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης Εταιρείας ύψους 6.510.000,00 ΕΥΡΩ με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 328.125,00 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 1.093.750 μετοχών της Απορροφωμένης Εταιρείας, τις οποίες η ίδια κατέχει και οι οποίες, συνεπεία αποσβέσεως λόγω συγχύσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, πρέπει να ακυρωθούν. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Χορήγηση εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τη διάθεση και τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 7. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων, την κατάρτιση και έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "INTRAMET" και την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης. 8. Τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση-Επωνυμία) και 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας. 9. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. 10. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά ακινήτου. 11. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας) για τη σύναψη ή/και την τροποποίηση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη Δ.Σ. και λοιπά πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19,7 χ.θ. Νέας Οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΙΝΤΡΑΜΕΤ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/11/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ Ελληνική Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19,5 χ.θ. της Νέας Οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β’ Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του από 28-7-05 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ με απορρόφηση της Εταιρείας μας μετά από ακρόαση: α) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρείας, β) της έκθεσης του Ορκωτού-Ελεγκτή-Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρείας, γ) της έκθεσης του Πιστωτικού Ιδρύματος σχετικά με τις αποτιμήσεις αξιών των συγχωνευομένων εταιρειών, του καθορισμού της σχέσης ανταλλαγής των συγχωνευομένων εταιρειών και των λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 322 του Κανονισμού του Χ.Α., δ) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ με απορρόφηση της Εταιρείας μας, σύμφωνα με τα άρθρα 69 - 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 - 5 του Ν. 2166/1993. 3. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, της συγχώνευσης της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ με απορρόφηση της Εταιρείας μας. 4. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 5. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω Συγχώνευση. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Γιάννουλη Λάρισας, 5ο χλμ. επαρχιακής οδού Λάρισας - Τυρνάβου) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.